Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕАТЭКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700324981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723041900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01704-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01704-A,
дата государственной регистрации выпуска: 06.10.2003г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0LMYX8.
2.2. Дата общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
19 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Угрешская, д.33, АО «РЕАТЭКС».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 19 апреля 2024 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2024 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2023 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО "РЕАТЭКС" по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2024 год ООО «Центр аудита и финансовых консультаций» (ОГРН 1037702025240).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2023г.;
- сведения об аудиторской организации Общества на 2024 г.;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании, с материалами к Общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 марта 2024 года:
по адресу: 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб. № 9 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кесоян
3.2. Дата 05.03.2024г.